Módulo 1 · Caso VAL-2026-00482
Cruce con fuentes autorizadas
7 fuentes habilitadas · ejecución paralela · evidencia trazable por fuente.
Sujeto
Juan Camilo Restrepo M.
Documento
CC 1.020.382.917
Cliente solicitante
Cliente ALPHA · Lote 124
SLA
12h restantes
Resultados por fuente
-
Registraduría Nacional
Estado civil + foto
Match positivo
RNEC-2026-AX9F3
0.4s
latencia
-
Listas OFAC (SDN)
Sanciones internacionales
Sin coincidencia
OFAC-Q1-2026-118
0.6s
latencia
-
ONU 1267 / EU Sanctions
Sanciones internacionales
Sin coincidencia
ONU-2026-W04-021
0.5s
latencia
-
Listas Clinton / SDN local
Sanciones nacionales
Sin coincidencia
MINHAC-2026-118
0.3s
latencia
-
Procesos judiciales
Antecedentes vigentes
Revisar manual
RAMA-2026-44811
1.2s
latencia
-
RUES + Cámara Comercio
Verificación de empresas
No aplica
Aplica para personas jurídicas
—
latencia
-
PEP (Personas expuestas)
Cargos públicos vigentes
Sin coincidencia
PEP-2026-Q2-002
0.4s
latencia
Resultado consolidado
Apto con observación
5 fuentes limpias · 1 con observación · 1 N/A
Tiempo total
4.3 segundos
Ejecución paralela de 7 fuentes
Trazabilidad
7 / 7
Evidencia firmada por fuente